Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

г. Электросталь                                                       16 мая 2016 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Торгово - производственная компания «ЭЛКО»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ТПК «ЭЛКО»

Место нахождения общества: 144009, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, дом 15.

Вид собрания акционеров: годовое общее собрание.

Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания акционеров: 16 мая 2016 года.

Место проведения собрания: Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. К. Маркса, дом 47 А, кафе «Восточное».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 час.

Время открытия годового общего собрания: 10 часов.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9 часов 55 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов.

Время закрытия собрания: 11 часов 15 мин.

Дата составления протокола счетной комиссии: 16 мая 2016 г.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16.04.2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций общества - 1011496

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 976328, что составляет 96,5% от общего числа голосов.

1. Вопрос, поставленный на голосование.

Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

«ЗА» - 976328

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

2. Вопрос, поставленный на голосование.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2015 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

«ЗА» - 976328

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

 

3. Вопрос, поставленный на голосование.

Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

«ЗА» - 4881640

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

4. Вопрос, поставленный на голосование.

Избрание Генерального директора.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

«ЗА» - 976328

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

5. Вопрос, поставленный на голосование.

Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

«ЗА» - 6159

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

6.  Вопрос, поставленный на голосование.

Утверждение аудитора общества на 2016 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

«ЗА» - 976328

«ПРОТИВ» -  нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет

Решение принято.

 Счетная комиссия.